Las fiscalizaciones están a cargo de la Dirección General Impositiva y se detectaron operaciones con bonos y/o acciones por más de un millón de dólares realizadas por personas con inconsistencias fiscales y/o sin capacidad económica.
Debido a "inconsistencias"
La Afip intimó a más de 300 contribuyentes por compra de dólares financieros
Gentileza 6:50
Para la investigación, el ente recaudador utiliza información generada por la Comisión Nacional de Valores (CNV), que permite detectar operaciones realizadas por monotributistas sin capacidad económica, usuarios de facturas apócrifas y responsables inscriptos con distintos incumplimientos, según trascendió este martes.
La Afip detectó hasta ahora 32 contribuyentes sin capacidad económica que durante noviembre pasado vendieron más de un millón de dólares a través de las cotizaciones financieras de la moneda estadounidense, como el contado con liquidación o el MEP: por esa vía, lograron obtener US$ 72,4 millones.
Asimismo, encontró a más de 250 monotributistas que realizaron ventas superiores a US$ 14.000 dólares, pero que no tendrían capacidad económica suficiente.
En este caso, se trata de contribuyentes que no presentan una Declaración Jurada de Bienes Personales: en total, hicieron operaciones por US$ 59 millones.
Además se identificaron 29 personas que emiten factura M y que operaron a través del contado con liquidación o el MEP.
En todos los casos, la Afip avanzó con acciones preventivas (con levantamiento de la feria fiscal) para verificar la capacidad económica y financiera de los contribuyentes y evaluar el origen de los fondos, según fuentes del ente recaudador.
A esos contribuyentes, el organismo les solicitó un detalle de operaciones de compraventa de títulos públicos, acciones y de dólares financieros.
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