Se complica la situación de los hijos de Lázaro

Estudian 400 cheques de Martín y Luciana Báez

El juez Casanello realizó ayer 18 allanamientos en la Capital, la provincia de Buenos Aires y Río Gallegos. También habría encontrado un retiro en efectivo hecho por una hija del empresario K.

La Justicia secuestró 400 cheques por valores millonarios y registros de retiro de dinero en efectivo que habrían hecho Martín y Luciana Báez durante 18 allanamientos sorpresivos y simultáneos realizados ayer en la Capital, el Gran Buenos Aires y Pergamino, revelaron a Clarín fuentes judiciales.

Los procedimientos fueron realizados por orden de juez federal Sebastián Casanello, quien había embargado el 19 de abril a Lázaro Báez y dispuesto la inhibición de todas sus cuentas bancarias, de Austral Construcciones y otras empresas del grupo del empresario K.

Luego de ordenar los procedimientos, el magistrado decretó por diez días el secreto de sumario en la causa de la ruta del dinero K.

“Se allanaron 18 domicilios, 15 en la Capital y 3 en la Provincia de Buenos Aires (Temperley, Ramos Mejía y Pergamino)”, precisaron las fuentes que cita el matutino.

“En 3 de esos domicilios se secuestraron documentos que vinculan a ciertas firmas con M&P SA de Río Gallegos y constancias de los pagos millonarios recibidos por ésta última durante el inicio de este año”, agregaron.

Si se confirma que estos movimientos que habrían sido realizados por Martín y Luciana Báez fueron posteriores al 19 de abril, se habría violado el embargo judicial, lo que complicaría su situación en la causa de los hijos del empresario K sobre todo del primero.

En el allanamiento se habrían encontrado en M&P SA documentos que acreditarían “cobranzas a cuenta y orden de Austral” que se habría hecho a favor de Martín, quien se encuentra procesado y embargado en 800 millones de pesos en la causa pero, hasta ahora, con libertad bajo palabra.

Las operaciones con M&P de Río Gallegos serían por “más de 9 millones de pesos”. Los cheques reflejarían movimientos de plata negra por “varios millones de pesos”. Además, los efectivos policiales habrían descubierto un retiro en efectivo de más de un millón de pesos que habría realizado Luciana Báez.

Decenas de efectivos policiales, funcionarios judiciales y de la Unidad de Información Financiera (UIF) regresaban anoche a los tribunales de Comodoro Py con la documentación secuestrada que ahora deberá ser catalogada y analizada antes de que el juez tome cualquier eventual decisión sobre los hijos de Báez.

Varias de las empresas allanadas actuaban como “cuevas” financieras para mover plata negra. La UIF entregó el 22 de junio a Casanello un informe de inteligencia confirmando que los cuatro hijos de Báez tuvieron una cuenta en el Banco Safra Suiza con 25 millones de dólares, había pedido la detención de los jóvenes. Los cuatro ya fueron indagados por esa cuenta a nombre de la fundación “trucha” Kinsky con sede en Panamá y el juez aún no decidió su situación procesal. Pero el fiscal Guillermo Marijuán opinó que, hasta ese momento, Martín no habría jugado un rol clave en las maniobras de lavado de dinero y, por lo tanto, podía gozar de libertad durante la instrucción.

En los allanamientos intervino personal de la Afip, de la UIF, la Policía Metropolitana y el departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal. Los operativos fueron en las empresas M&P SA de Río Gallegos, Proydesa SA, Dereli SA, Xhoris SA, que habrían tenido vínculos financieros con Austral Construcciones, con Lázaro, Martín (accionista de la empresa) o Luciana Báez (que cuenta con firma autorizada en la constructora).