La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) se incorporó a la investigación que involucra al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, su expareja Jesica Cirio y la modelo Sofía Clerici, en relación con un caso de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Todos imputados
La Unidad Antilavado intervino el caso contra Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici
El organismo se suma a la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por la que están siendo investigados.
Martín Insaurralde, su ex pareja Jesica Cirio y la modelo Sofía Clerici, están imputados por enriquecimiento ilícito. 14:28
Esta unidad especializada en delitos de lavado de dinero, liderada por Diego Velasco, participará en el expediente como asistente del fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola.
La causa actualmente está bajo secreto de sumario, y tanto el juez Kreplak como el fiscal Mola están llevando a cabo diversas medidas de prueba relacionadas con el historial patrimonial de las tres personas y sus gastos.
Mola ha solicitado informes bancarios, datos de la Unidad de Información Financiera, la Declaración Jurada de Insaurralde ante las autoridades y detalles de los viajes, incluyendo peticiones a la Dirección Nacional de Migraciones para obtener información sobre las entradas y salidas de Argentina.
Cada uno de los tres imputados cuenta con abogados diferentes que ya se han presentado en la causa.
Sofía Clerici, en particular, ha ido más allá en su defensa, destacando un viaje a Marbella que realizó con Insaurralde. En su solicitud de sobreseimiento, argumenta que el viaje tenía como finalidad visitar a su hermana que reside en Marbella.
Además, sostuvo que el yate en el que se tomaron fotos con Insaurralde pertenecía a un amigo suyo y que los regalos (carteras, joyas) fueron obsequios de amigos, no del funcionario, sugiriendo además que los artículos fueron comprados en Argentina.
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