Este viernes pasado el mediodía la Justicia Federal indagó al exfuncionario municipal Ángel Yamil Benavídez, detenido el martes en un departamento del puerto de Santa Fe del que se secuestró gran cantidad de dinero, 39 tarjetas de débito y documentación que daba cuenta de movimientos financieros.
SUCESOS
Pasado el mediodía
Indagaron al detenido en la "cueva" financiera del puerto
Le atribuyeron los delitos de "lavado de activos", "defraudación mediante el uso fraudulento de tarjetas de débito" (39) e "intermediación financiera no autorizada".
Viernes 15.9.2023
/Última actualización 23:33
La audiencia estuvo a cargo del juez Aurelio Cuello Murúa, participó un integrante de la Fiscalía Federal N°2 y el defensor particular Ignacio Alfonso Garrone. Tras ser notificado de los cargos en su contra, Benavídez se negó a declarar. Permanecerá detenido y el juez deberá resolver su situación procesal dentro de los próximos 10 días.
El fiscal Walter Rodríguez anunció que al exfuncionario le atribuyeron los delitos de "lavado de activos", "defraudación mediante el uso fraudulento de tarjetas de débito en 39 ocasiones" e "intermediación financiera no autorizada".
Además, se refirió a los allanamientos realizados el jueves a tres sucursales del banco Santander (dos de la capital y uno de Esperanza): "Se fue a buscar información vinculada a las 39 tarjetas halladas".
Movimientos bancarios
De los elementos recabados surge que las 39 cuentas "fueron abiertas por tandas", y que "se obtenían datos de identidad de terceras personas para poder canalizar vía bancaria un producto y mal utilizarlo como producto financiero". La Fiscalía comenzó a ponerse en contacto con quienes aparecen como titulares. Algunos no residen en la ciudad de Santa Fe.
"De las diligencias que se produjeron ayer en la entidad crediticia obtuvimos información que da cuenta de movimientos bancarios entre cuentas de considerables sumas de dinero, cuyo flujo corría por el sistema financiero", tanto de pesos como de dólares.
El Fiscal Federal Rodríguez sostuvo que "tenemos un trabajo importante por delante" y que solicitaron colaboración a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Hallados en el puerto
En el departamento ubicado en calle Sara Pinasco al 100, piso 12, se secuestraron $45.251.600, 83.000 dólares, 22.000 euros y 23.000 reales. Además, 39 tarjetas de débito del banco Santander a nombre de distintas personas y documentación diversa.
#TEMAS:
TENES QUE SABER
Se presentó en Casilda el patentamiento para autos antiguos
La actividad económica cayó 3,3% interanual en septiembre
Disponen el traslado de Pedro Báez a la cárcel a cumplir prisión preventiva
Tata Martino tras su salida del Inter Miami: "Necesito estar en Rosario"
Rige la veda electoral en Uruguay previo a elegir presidente entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado
Política
Cuenta regresiva Reforma constitucional: la política santafesina, en estado de ebullición
Cambio de época Falistocco presidiría la Corte en el año en que Pullaro modifica su integración
Amplían beneficios a bomberos voluntarios La Cámara de Diputados de la Provincia completó la sanción de 17 leyes
Un gesto contracorriente Santa Fe adhiere a la ley para erradicar también en las redes la violencia contra las mujeres
Polémica y aclaración El Gobierno ratificó que los eventos privados no tienen que pagar a SADAIC
Área Metropolitana
Tradición santafesina Fiesta de la Chopera: la mayor expresión cultural cervecera de Argentina es evento provincial
“Muy necesarios” Quejas por baños cerrados en un sector de la costanera santafesina
Santa Fe - Santo Tomé Exitosa prueba de carga en el Puente Carretero: esperan habilitar la circulación el lunes 25
Explicaciones No aplica en Santa Fe la venta libre de medicamentos que autorizó el Gobierno Nacional
Este viernes Cortes de tránsito por trabajos de ASSA en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe
Sucesos
Norte provincial Reconquista: investigan como "muerte dudosa" el deceso de un adolescente de 17 años
Juicio por explotación sexual En la esquina en la que trabajaba Mónica Aquino "siempre decían que iba a aparecer muerta"
Persecución Video: insólita huida de un delincuente tras robar un auto en Villa Carlos Paz
Comenzó el juicio oral Desaparición de Mónica Aquino: "Estamos tramitando que la abuela tenga la patria potestad sobre los niños"
Rosario Policías logran reanimar una niña tras realizarle maniobras de Heimlich
Información General
Memorias de Santa Fe El día en que un avión japonés aterrizó en el aeropuerto de Sauce Viejo
Panorama astrológico Horóscopo de hoy 22 de noviembre de 2024
23 y 24 de noviembre Santa Fe se prepara para la VII Expo Caballos en la Sociedad Rural
Rosario De qué se trata el proyecto que busca legalizar a cuidacoches con control estatal
Calendario Cuándo es el feriado de Carnaval 2025: primer fin de semana largo del año
El Litoral es miembro de:
