El fiscal Federal Nº 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, solicitó este lunes la elevación a juicio del tramo de la causa Bolsafe Valores que afecta a dos exoficiales de cuentas y un exgerente del Banco de Galicia, implicados en maniobras de lavado de dinero.
Pedido fiscal
Causa Bolsafe: tres empleados del Banco de Galicia podrían ir a juicio
Dos exoficiales de cuentas y un exgerente de la sucursal Santa Fe están acusados de haber participado de las maniobras de lavado de dinero emprendidas por el contador Mario Rossini.
Crédito: Archivo El LitoralMartes 7.6.2022
13:55
La medida se concretó dos meses después de que la Cámara Federal de Casación Penal revocara la falta de mérito para Fernando Gabriel Yah Yah (43), Diego Waldemar Van de Velde (48) y Silvio Ariel Gómez (48), quienes se desempeñaron como oficiales de cuentas -los primeros- y gerente -el último- de la sucursal Nº 79 del Galicia.
En los tres casos se les atribuye la transferencia y venta de acciones y títulos valores a través de la firma BV Emprendimientos de la que el contador Mario Enrique Rossini era su titular. Los períodos investigados se remontan, en el caso de Yah Yah desde julio de 2011; Van de Velde a partir de marzo de 2006, cuando BV Emprendimientos activó su cuenta comitente; y Gómez desde que ocupó la gerencia el 15 de enero de 2010. En todos los casos las maniobras se extienden hasta diciembre de 2012, cuando estalló el conflicto en la faz pública y las empresas de Rossini dejaron de operar abruptamente.
Derrotero judicial
Los tres fueron procesamiento del 1º de agosto de 2019 por el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe. El 11 de noviembre de 2020, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario (José Guillermo Toledo y Aníbal Pineda por mayoría y la disidencia Elida Isabel Vidal) revocó los procesamientos dictados a los bancarios del Galicia.
La falta de mérito fue apelada por el Ministerio Público Fiscal, y revertida el 31 de marzo, cuando la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (Diego Barroetaveña, Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa) los volvió a procesar.
Mientras tanto, desde el año pasado, en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe se lleva a cabo el juicio principal, que tiene al contador Rossini y su entorno más cercano en el banquillo de los acusados.
251 millones
Lo que se conoce como la megaestafa de Bolsafe Valores, afectó a 478 cuentas, pertenecientes a ahorristas locales y de una amplia zona de influencia, con un desfalco total de $ 251.036.455,21 a valores de 2016, según un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)
Mercado de Valores
Otro capítulo de la extensa causa judicial refiere al procesamiento dictado en diciembre de 2021 por el juez federal Marcelo Bailaque, contra 18 exdirectivos del Mercado de Valores del Litoral (MVL) por la omisión de controles que que habrían permitido la estafa.
La medida había sido solicitada por la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), quienes sostienen que fueron partícipes necesarios de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores realizados a través de la firma Bolsafe Valores.
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